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极彩娱乐下载-上海申华控股股份有限公司关于董事辞去职务的布告

admin 2019-08-10 167人围观 ,发现0个评论

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2019一3极彩娱乐下载-上海申华控股股份有限公司关于董事辞去职务的布告4号

上海申华控股股份有限公司

关于董事辞去职务的布告

本公司董事会及整体董事保证布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海申华控股股份有限公司董事会于2019 年 8 月 9 日收到公司董事阎秉哲先生的辞去职务函,阎秉哲先生因作业原因辞去公司第十一届董事会董事职务。

阎秉哲先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对阎秉哲先生在任期间所做的奉献表明诚心的感谢!

特此布告。

董事会

2019年8月10日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2019-35号

董事会抉择布告

本公司董事会及整体董事保证布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2019年8月9日以通讯方法举行,会议应到会董事9名,亲身到会董事9名,公司整体董事到会并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合法令、法规和公司章程的规则。会议审议并经过抉择如下:

一、 关于补充朱震宇为公司第十一届董事会独立董事方案;

该方案9票赞同,0票对立,0票放弃。

鉴于严旋先生已辞去公司独立董事职务,经审议,董事会赞同由公司榜首大股东华晨汽车集团控股有限公司引荐,提名朱震宇先生作为公司第十一届董事会独立董事提名人(简历详见附件),任期至本届董事会届满时止。本方案需要提交公司股东大会审议。

二、 关于补充杨铮为公司第十一届董事会董事的方案;

该方案9票赞同,0票对立,0票放弃。

鉴于阎秉哲先生不再担任公司董事职务,经审议,董事会赞同由公司榜首大股东华晨汽车集团控股有限公司引荐,提名杨铮先生为公司第十一届董事会董事提名人(简历详见附件),任期至本届董事会届满时止。本方案需要提交公司股东大会审议。

三、 关于公司以搁置资金购买理财产品的方案;

该方案9票赞同,0票对立,0票放弃。

(详见公司于2019年8月10日发布的临2019-36号布告。)

备检文件:

1、第十一届董事会第十六次会议抉择;

2、独立董事定见。

特此布告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2019年8月10日

附件:

1、 独立董事提名人简历

朱震宇先生,1961年出世。具有注册会计师、财物评估师、房地产评价师资格。曾任上海信宇会计师事务所主任会计师,上海庞大东亚会计师事务所主极彩娱乐下载-上海申华控股股份有限公司关于董事辞去职务的布告任会计师,维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气(集团)股份有限公司、广船世界股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事等职。

现任上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员,中兴华会计师事务所(特别一般合伙)上海分所履行合伙人,上海庞大拍卖有限公司履行董事,江苏宏海新型材料有限公司董事长,我国船舶工业股份有限公司独立董事。

2、董事提名人简历

杨铮 男,1968年出世,中共党员,硕士,高档经济师。曾任葫芦岛市商业银行站前支行行长;葫芦岛市商业银行党委委员、副行长、董事,沈阳分行党委书记、行长;葫芦岛银行党委委员、监事长。现任上海申华控股股份有限公司总裁、党委书记。

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2019-36号

关于公司以搁置资金购买理财产品的

布告

本公司董事会及整体董事保证布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责极彩娱乐下载-上海申华控股股份有限公司关于董事辞去职务的布告任。

重要内容提示:

托付理财额度:不超越人民币20亿元,资金在上述额度内翻滚运用。

托付理财出资类型:商业银行短期保本型理财产品。

托付理财期限:自上海申华控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议经过之日起三年内。

一、 托付理财概述

公司曾于2016年第十届董事会第二十六次会议,审议经过了公司(含控股子公司)拟在不超越人民币10亿元的额度内,以搁置资金购买商业银行短期保本型理财产品,资金额度运用期限自股东大会经过之日起三年,搁置资金在上述额度内翻滚运用。

现因上述授权期限将到期,依据现在市场环境及公司资金状况,公司(含控股子公司)拟申请在不超越人民币20亿元的余额额度内,以搁置资金购买商业银行短期保本型理财产品,以上资金额度运用期限自股东大会经过之日起三年,资金在上述额度内翻滚运用。

公司第十一届董事会第十六次会议于2019年8月9日以通讯方法举行,会议应到会董事9名,亲身到会董事9名,公司整体董事到会并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合法令、法规和公司章程的规则。会议审议并经过了上述事宜,并授权公司管理层详细施行。本方案需要提交公司最近一次股东大会审议同意。

二、 对公司日常运营的影响

公司以自有资金挑选短期保本型理财产品进行出资,其危险低、流动性好,不会影响自有资金运用,能够进步自有资金运用功率,使公司取得出资收益,从而进步公司整体成绩水平,契合公司及整体股东权益。

三、 危险控制措施

公司购买标的为不超越12个月的本金保证型理财产品,安全性高、流动性好、有保本约好,危险可控。公司依照抉择计划、履行、监督功能相别离的准则建立健全理财产品购买的批阅和履行程序,保证理财产品购买事项的有用展开和标准运转,保证理财资金安全且不影响自有资金的正常运用。

四、 独立董事定见

公司运用搁置自有资金当令进行现金管理,有利于进步资金运用功率,并取得必定的出资效益;出资理财产品是在保证公司正常生产运营资金需求的状况下施行的,不影响公司日常运营活动;鼻宁灵本事项履行了必要的批阅程序,契合有关规章制度的规则,不会危害中小股东的利极彩娱乐下载-上海申华控股股份有限公司关于董事辞去职务的布告益。

五、 托付理财余额

到2019年6月末,公司进行托付理财余额为人民币1780万元。

备检文件:

1、第十一届董事会第十六次会议抉择;

2、独立董事定见。

特此布告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2019年8月10日

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